BBD应邀反洗钱高峰论坛 分享KYC穿透式监管技术与实践

　　论坛上，复旦大学党委书记焦扬、复旦大学经济学院院长张军、中国人民银行反洗钱局副局长郝敬华、中国平安保险(集团)副总经理兼首席稽核执行官叶素兰、BBD董事长兼CEO曾途，以及来自公安部、中国银行、安永、蚂蚁金服、同盾科技等政、学、商界反洗钱领域资深研究人士齐聚一堂，就当下国内外新金融安全、反洗钱新态势、新监管等话题，展开多维度的研讨与交流。

　　BBD董事长兼CEO曾途就“穿透式监管下的KYC实现路径”的话题，向在场嘉宾介绍了BBD如何使用大数据、人工智能等新技术，实现对企业从KYC到KYCC的穿透式监管。此外，在圆桌论坛环节，曾途还表达了BBD对利用新技术监测反洗钱的理论认知和探索实践。

　　曾途表示，BBD基于企业关联关系，用图计算的方法搭建图层，用机器学习的方式在企业行为事件中寻找、预测下一个反洗钱事件的概率，做到事前预测，事中监管和事后处理，为国内外反洗钱行为监管提供有力技术支持。

　　据悉，论坛主办方复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月，获批于2005年10月，是一个在中国人民银行登记备案，隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构，是迄今我国第一个也是惟一冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。